（１）対象者の概要
① 商号 株式会社キンレイ
② 主な事業内容 食品事業及び外食事業
③ 設立年月 平成３年４月（注）
④ 本店所在地 大阪市中央区淡路町三丁目１番９号
⑤ 代表者 取締役社長 佐藤雅映
⑥ 資本の額 966百万円
⑦ 大株主構成及び持株比率（平成17年3月31日現在）
大阪瓦斯株式会社 44.33%
株式会社オージーキャピタル 30.48%
キンレイ社員持株会 1.49%
日本生命保険相互会社 0.52%
株式会社UFJ銀行 0.52%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 0.49%
住友信託銀行株式会社 0.41%
株式会社ヒューテックノオリン 0.41%
⑧ 当社及び公開買付者との関係
資本関係、人的関係および取引関係はありません。
（注）対象者の設立に際しては、対象者の前身である近畿冷熱株式会社の外食事業及び冷凍食品製造販売事業を継承しております。近畿冷熱株式会社の設立年月は昭和49年12月です。
（２）買付けを行う株券等の種類 普通株式
（３）公開買付期間
平成17年9月22日（木曜日）から平成17年10月20日（木曜日）まで（29日間）
（４）買付価格 １株につき1,550円
（５）買付価格の算定の基礎
本買付価格は、平成17年9月16日までの過去6ヶ月間の対象者のジャスダック証券取引所における終値の平均値1,071円に約45％のプレミアムを加えた価格であります。
（６）買付予定株式総数 6,467千株
（注１） 応募株券等の合計が買付予定数に満たないときは、応募株券等の全部の買付けを行いません。
（注２） 応募株券等の合計が買付予定数を超えるときは、応募株券等の全部の買付けを行います。
（７）公開買付けによる所有株式数の異動
買付前所有株式数 0千株（所有比率0％）
買付後所有株式数 6,467千株（所有比率66.67％）
（注１） 買付後所有株式数は買付予定株式総数6,467千株を買付けた場合の株式数です。
（注２） 所有比率は、対象者の発行済株式総数9,700,000株（平成17年3月31日現在）を基準に算出しています。
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